本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點)

1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1(地點原訂為:台北福華大飯店，變更為斯其大公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一○年度營業報告。(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案)(4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會之提案期間。電話：(02)77181928受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。