本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) (召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)。一、開會日期及時間：民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事由：(一)報告事項：(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(8)本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增議案)(二)承認事項：(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)臨時動議:無。股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。