公告本公司董事會其他重要決議事項

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)承認110年度營業報告書及財務報表案。(3)承認110年度虧損撥補案。(4)通過本公司已完成110年內部控制制度自行檢查作業。(5)通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。(6)通過111年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。(7)通過111年股東常會相關事宜案。(8)通過111年股東常會受理股東提案權之相關事宜。(9)通過改選第六屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。(10)通過解除本公司第六屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(12)通過子公司葳錦興業股份有限公司總經理聘任案(13)通過擬向銀行申請融資額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無