公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號(國立臺灣大學竹北分部碧禎館107)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告書。(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」案。(2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(2)公告受理規定如下：受理提案處所：新竹縣竹北市保泰六路1號1樓(本公司財務處)。受理提案期間：自111年4月24日起至111年5月4日止。(3)本次股東常會之統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。(4)本次股東常會未發放紀念品。