公告本公司董事會決議股東常會召開日期

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期3.因應措施:（１）董事會決議日期：111/03/30（２）股東會召開日期:111/06/23（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)（４）召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)110度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)110年度私募普通股案辦理情形報告。（５）召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。（６）召集事由三、討論事項:(1)(1) 本公司撤銷股票公開發行案。（７）召集事由四、臨時動議。（１０）停止過戶起始日期:111/04/25（１１）停止過戶截止日期:111/06/234.其他應敘明事項:1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定111年股東常會受理股東提案期間為111年4月15日至111年4月25日18時止。2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓。