本公司董事會決議召開一一一年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年度股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/03/30股東常會召開日期:111/06/30(星期四)上午9點整股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)本公司一一○年度營業報告。(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。(3)本公司現金增資調整發行股數及募集金額報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一一○年度虧損撥補案。(三)選舉事項：(1)選舉董事(含獨立董事)及監察人案。(四)討論事項：(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期：111/05/026.停止過戶截止日期：111/06/307.其他應敘明事項：一、依公司法第一六五條規定，自111年5月2日起至111年6月30日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於111年4月29日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司洽詢補發。三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名事宜。受理期間111年3月31日起至111年4月11日止(每日上午九9點至下午5點)。受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。