公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)110年度審計委員會查核報告(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度財務報表案(2)110年度虧損撥補表案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:(1)依據公司法第172-1規定辦理(2)受理期間：為111年4月21日至111年5月2日(3)受理處所：本公司財會部(台南市安平區世平路136號)(4)受理方式：A、採書面方式：請以掛號函件寄送至本公司財會部(台南市安平區世平路136號)，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣B、採電子方式寄送：請寄送至[email protected](請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣)