公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:一、董事會決議日期:111/03/29二、股東會召開日期:111/06/27三、股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.董事及經理人績效評估結果報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(四)臨時動議(五)散會五、停止過戶起始日期:111/04/29六、停止過戶截止日期:111/06/273.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東會之召集通知，將以公告方式為之。(2)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月15日起至民國111年4月25日下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部（地址：台北市信義區東興路51號11樓）。