公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)110年度審計委員會查核報告(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(4)110年度健全營運計畫報告(5)110年度私募普通股辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理111年度私募普通股案(2)修訂本公司章程部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1512.停止過戶截止日期:111/06/1313.其他應敘明事項:訂於111年4月6日起至111年4月18日16時止受理股東提案暨獨立董事提名。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。