本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告109年股東 常會及董事會決議通過事項。

1.事實發生日:109/05/112.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司109年股東常會及董事會決議通過事項。公告事項：一、109年股東常會部分：(一)開會日期：民國109年05月11日。(二)開會時間：上午九時整。(三)開會地點：嘉義市維新路7號二樓。(四)承認及討論事項：1.承認108年度財務報表。2.承認108年度虧損撥補表。3.通過本次減資新臺幣參仟萬元用以彌補虧損，再增資貳仟伍佰萬元。4.其他議案及臨時動議。(五)臨時動議：略。二、董事會部分：(一)董事會決議日期：民國109年05月11日。(二)董事會開會時間：民國109年05月11日下午三時整。(三)董事會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。(四)討論事項：第一案：減資及減資基準日案。1.本公司業經109年股東常會決議減資新臺幣(以下同)30,000,000元，減少股份3,000,000股，按各股東持有股份比例減少之，不足一股者由股東自行拼揍，全數以用彌補損虧。2.茲訂定減資基準日為民國109年5月24日。第二案:發行新股及發行新股基準日案。1.本公司減資後之額定及實收資本總額分別為250,000,000元及200,000,000元2.本次以現金發行新股普通股2,500,000股，每股金額10元，股款計25,000,000元。3.本次現金發行新股，除依公司法第二六七條保留百分之十由員工認購外，餘由原股東按認股基準日(訂為109年5月16日)之持有股份比例認購，逾期未認購者視同棄權，由董事會洽特定人認購。4.新股與舊股權利義務相同。5.本次增資亦可洽本公司債權人以特定人身分以債權抵繳股款。6.原股東及員工認股款期間為109年5月18日至109年5月20日。7.原股東及員工繳納股款期間為109年5月18日至109年5月21日。(餘案略)(五)臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。