補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (增列議案及變更地點)

1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 (平鎮工業區服務中心2樓會議室)(更新)4.召集事由:一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)(6) 訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增)二、承認事項:(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度虧損撥補案。討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)三、選舉事項:無四、其他議案:無五、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：達勝科技股份有限公司〈地址：桃園市平鎮區工業二路2之6號〉。