公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號4F國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。4.104年度董監酬勞及員工酬勞分派案。5.修訂本公司『董事會議事規則』(二)承認事項：1.104年度營業報告書及、財務報表及合併財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)1.104年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。4.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。6.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。7.修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。8.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。9.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄儘先認股權利案。(四)選舉事項全面改選董事案。(五)討論事項(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1之規定，受理持股１％以上股東提案及提名。受理處所為屏東市前進里經建路21號。受理期間為自105年4月29日起至105年5月8日止。