董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)4.召集事由:(一)報告事項。A.103年度營業報告。B.審計委員會查核報告書。C.庫藏股買回執行情形報告。D.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。E.修訂「誠信經營守則」部份條文案。F.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。G.修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。(二)承認事項。A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：A.盈餘轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。C.本公司申請股票上市案。D.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。E.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。F.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無