公告本公司董事會決議召開一○四年度股東常會召集事由更正案

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四號)4.召集事由:(一) 報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告書。(2)監察人審查一○三年度報告書。(3)修定「董事會議事規則」。(4)修定「誠信經營守則」。(5)修定「道德行為準則」。(6)本公司首次採用國際財務報導準則，「可分配盈餘調整之情形」及「特別盈餘公積提列數額」報告案。(二) 承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一○三年度盈餘分配案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(三) 討論及選舉事項：(1)資本公積發放現金案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)申請上櫃案。(5)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。(6)辦理董事暨經理人之責任保險案。(7)董事選舉案。(8)解除新任董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止受理書面提案。受理提案處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提名獨立董事被選舉人名單者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止，受理推薦名單。受理提名處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。