公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:一、報告事項(1)民國103年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。(4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。二、承認事項(1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)本公司103年度盈餘分派承認案。三、討論及選舉事項(1) 修訂本公司「章程」案。(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。(4) 董事全面改選案。(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。受理時間：自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。聯絡單位:財務部，電話:(02)2752-6001#801。