公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 暨受理股東提案期間

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:104/04/145.停止過戶截止日期:104/06/126.召集事由:(一)報告事項：(1).一○三年度營業報告。(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認一○三年度決算表冊案。(2).承認一○三年度盈餘分配案。(3).討論修改公司章程案。(4).改選董事及監察人案。(5).擬解除新任董事競業禁止案。(三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。(四)其他議案及臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為104年4月7日起至104年4月16日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188分機530。