本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告。(二)103年度監察人查核報告。(三)103年度買回庫藏股執行情形報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為104年4月15日至104年4月24日止，逾期不予受理，特此公告。