公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)審計委員會查核報告書。(三)修訂「道德行為準則」。(四)增訂「誠信經營守則」。(五)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(六)採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「董事選任程序」案。(四)初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自104年4 月1 日起至4 月10 日止接受書面提案，受理處所：新竹市牛埔路287號4樓。