公告本公司董事會決議104年度股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項：1. 本公司一○三年度營業報告2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告二、承認事項：1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報告承認案2. 本公司一○三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項：1. 選任第七屆董事及監察人案2. 討論解除董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:一、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。二、本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。三、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。