公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:104/02/132.重要決議事項:(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六) 全面改選本公司董事，共7人，當選名單如下：(1)董事4人:吳怡霖五一零有限公司 代表人：涂孟郊Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為(2)獨立董事3人:彭政杰、查士朝、陳鎮宏(七) 通過解除本公司董事競業禁止案。(八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.其它應敘明事項:無。