公告董事會決議召開101年股東臨時會

1.董事會決議日期:101/08/282.股東臨時會召開日期:101/10/233.股東臨時會召開地點:台灣金融研訓院402室 (台北市中正區羅斯福路三段62號4樓)4.召集事由:一、報告事項:1).報告本公司「董事會議事運作之管理辦法」2).報告本公司「審計委員會組織規程」二、討論事項(一):1).修訂本公司「公司章程」部分條文案2).本公司申請股票上市(櫃)案3).本公司辦理初次上市(櫃)前現金增資案4).修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案5).修訂本公司「背書保證之管理辦法」案6).修訂本公司「股東會議事規則」案7).修訂本公司「董事及監察人選任程序」案三、選舉事項: 增選董事二席案四、討論事項(二): 解除董事競業禁止5.停止過戶起始日期:101/09/24~101/10/236.停止過戶截止日期:101/09/237.其他應敘明事項:(一)停止過戶截止日期101/09/23適逄星期例假日，故請提前於101/09/21(星期五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨會之權利(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告