本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/03/032.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過九十九年度營業報告書及財務報表(2)通過九十九年度盈餘分配案(3)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證事宜，提請原股東全數放棄儘先分認之權利(4)通過召開本公司一百年股東常會(5)通過30奈米製程資本支出新台幣35.98億元(6)通過與力晶科技(股)公司簽訂動產抵押契約(7)通過本公司內部控制制度聲明書