本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/02/252.公司名稱:光鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年02月25日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案(3)通過向金融機構申貸營運資金融資案(4)通過本公司擬申請股票上市或上櫃案(5)通過審查提名股東資格和獨立董事被提名人(6)通過擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案(7)通過99年度內部控制制度聲明書(8)通過本公司100年股東常會議程6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無