公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:99/08/202.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:承認及討論事項:(1)本公司99年上半年度財務報表(含個別及合併)案(2)通過本公司99年度盈餘分配暨增資發行新股相關時程案(3)通過新任內部稽核主管任免案(4)通過直接投資海外控股公司案(5)通過間接投資大陸業務子公司案(6)通過IFRS之因應計畫暨預計執行進度報告案(7)通過XBRL格式申報財務報之因應措施及進度報告案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無