公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:承認及討論事項:(1)承認本公司九十八年度財務報表及營業報告書。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司【資金貸與他人作業辦法】案。(4)通過修訂本公司【背書保證作業辦法】案。(5)通過修訂本公司章程案。選舉事項:通過股東選舉投票結果如下:(1)新任董事:A.蔡周賢B.王松德C.方美瓔(2)新任獨立董事:A.黃大祥B.缺額(3)新任監察人:A.鉅洋投資(股)公司代表人:方麗惠B.鉅洋投資(股)公司代表人:蔡致民(4)新任具獨立職能監察人:A.謝金虎其他議案及臨時動議：通過解除本公司新任董事關於公司法第209條競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無