九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一.報告事項:1.九十八年度營業報告.2.監察人審查九十八年度決算報告.3.修訂「董事會議事規範」報告.二.承認事項:1.通過九十八年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十八年度虧損撥補表承認案.三.討論事項1:1.通過修訂本公司章程部份條文討論案.2.通過修訂「背書保證作業程序」討論案.3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案.四.選舉事項:改選董事七名.監察人二名董事當選名單如下:姓名 當選權數--------------------------------- ------------億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 11,557,710億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢 11,037,346欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 11,004,395欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾 10,986,088欣業永開發(股)公司代表人:莊孟穎 10,909,181瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 10,854,693劉建章 10,832,314監察人當選名單如下:姓名 當選權數--------------------------------- ------------姚逸明 11,036,942省世傑 11,014,980五.討論事項2:通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無