公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及各項財務報表案。(2)承認九十八年度虧損撥補案。討論事項(一)(1)通過修訂本公司『背書保證處理程序』部份條文案。(2)通過修訂本公司『資金貸與他人處理程序』部份條文案。選舉事項(1)完成全面改選本公司董事及監察人。選出結果董事七席:董事勝懋投資股份有限公司代表人曾育弘、李沛霖、吳盈興、潘同益、葉一璋。獨立董事林昇聖、游啟璋。監察人二席:鍾吉龍、林傳凱。討論事項(二)(1)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。