公告本公司九十九年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/042.重要決議事項:(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司『公司章程』之部分條文案。(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』之部分條文案。(5)通過修訂本公司『背書保證作業程序』之部分條文案。(6)通過本公司私募普通股案。(7)董事暨監察人全面改選。董事當選名單及權數如下：董事： 徐豫東 33,326,318權董事： 梁振宇 32,907,936權董事： 崇智國際投資(股) 32,183,646權董事： 開泰投資(股) 31,459,356權董事： 台灣工銀科技顧問(股) 31,040,974權獨立董事： 簡學仁 32,975,602權獨立董事： Jonathan Ross 30,466,966權監察人當選名單及權數如下：監察人：周志誠33,235,587權監察人：德信創業投資(股) 32,183,646權監察人：Titslane Enterprises Co., Ltd. 30,186,981權(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無