公告本公司99年度股東常會重要 決議事項

1.股東會日期:99/05/202.重要決議事項:一、通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認九十八年度盈餘分派案：每股配發現金股利新台幣1元。三、通過修訂本公司「背書保證作業程序案」。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」。五、通過修訂本公司「公司章程案」。六、通過本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。七、增選一席獨立董事案，選舉結果：獨立董事:張明?。八、解除新選任獨立董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無