本公司董事會其他重要決議事項

1.事實發生日:99/04/302.公司名稱:正翰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案。(3)通過向金融機構申請提高綜合授信額度及年度續約案。(4)通過向金融機構申請衍生性金融商品額度案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)修訂本公司九十九年股東常會承認事項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會所通過的九十八年度財務報表及合併財務報表，業經誠信聯合會計師事務所王忠偉及陳功源會計師查核竣事，並經本公司董事會通過。