公告修訂本公司召開99年股東常會事宜

1.董事會決議日期:99/05/072.股東會召開日期:99/06/183.股東會召開地點:南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19之11號4樓南港軟體園區E棟)4.召集事由:一、報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項：1.本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。2.本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」條文修訂案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文修訂案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.董事及監察人全面改選案。四、解除新任董事競業禁止案。五、其他議案及臨時動議。六、散會。5.停止過戶起始日期:99/04/206.停止過戶截止日期:99/06/187.其他應敘明事項:無