公告本公司董事會決議召開九十九年度股東會相關事宜

1.事實發生日:99/04/282.發生緣由:董事會決議召開九十九年度股東會3.因應措施:(1)股東會召開日期:99/06/30(星期三)上午十時(2)股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)(3)召集事由:一、報告事項:(一)民國九十八年度營業報告。(二)監察人審查民國九十八年度決算表冊。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論本公司章程修訂案。三、選舉事項:增選獨立董事二席及監察人一席。四、其他議案及臨時動議(4)停止過戶起始日期:99/05/02(5)停止過戶截止日期:99/06/304.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案及獨立侯選人提名期間為：99年4月29日至99年5月10日。