本公司99年度董事會重要決議事項

1.事實發生日:99/04/282.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過45奈米製程轉換計畫之資本支出。(2)因會計師事務所內部調整，討論通過更換簽證會計師。(3)討論通過訂定內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。(4)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」。(5)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(6)討論通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。