公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/04/062.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十八年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二)承認事項1.九十八年度營業報告書及各項財務報表案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項(一)1.修訂本公司「背書保證處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。(四)選舉事項1.全面改選本公司董事及監察人案。(五)討論事項(二)1.解除本公司新任董事競業禁止案。(六)其他議案及臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理期間自99/04/20至99/04/29止，受理提案及提名處所：台北市士林區基河路10號4樓。