公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:期美科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過98年度之財務報表案，並提請股東會承認。(2)通過98年度虧損撥補案，並提請股東會承認。(3)通過修訂本公司章程案，並提請股東會討論。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案，並提請股東會討論。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案，並提請股東會討論。(6)通過召開九十九年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無