因應本公司擬辦理私募普通股案故補充本公司 九十九年股東常會召開議程

1.董事會決議日期:99/03/102.股東會召開日期:99/04/213.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓(中國文化大學推廣教育部-台中教育中心)4.召集事由:一、報告事項(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人查核報告。(3)報告增訂「道德行為準則」案。二、承認事項(1)承認九十八年度營業報告書暨決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。(3)討論本公司申請股票上櫃案。(4)討論本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。(5)討論辦理私募普通股案。(新增)四、選舉事項(1)選舉五席董事及三席監察人。五、討論事項(二)(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/02/216.停止過戶截止日期:99/04/217.其他應敘明事項:無