公告本公司第四屆第三次 董事會重大決議事項

1.事實發生日:99/02/262.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項(1)承認本公司民國九十八年度財務報告及合併財務報告。(2)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。(3)通過本公司辦理現金增資發行新股4,532,000股。(4)通過本公司發行員工認股權憑證1,500單位。(5)通過修訂本公司章程。(6)通過聘任本公司內部稽核主管案。(7)通過修訂本公司股東會議事規則。(8)通過民國九十九年股東常會日期及召集事由討論案。(9)通過本公司九十九年度營運計畫達成狀況及執行策略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。