召開九十九年度股東常會

1.董事會決議日期:99/02/092.股東會召開日期:99/05/073.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一)九十八年度營業報告暨今後經營方針(二)監察人審查九十八年(三)修訂「董事會議事規範」承認及討論事項：(一)本公司九十八年度決算報告。(二)本公司九十八年度盈餘分配案。(三)盈餘轉增資案(四)公司章程修訂案。(五)修定「取得及處分資產處理程序」。(六)訂定董事及監察人選任辦法。(七)申請上櫃案(八)其他議案。改選第八屆董事（含獨立董事）、監察人案。5.停止過戶起始日期:99/03/096.停止過戶截止日期:99/05/077.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1、192條之1、196條之1規定，本公司將自民國99年2月22日起至99年3月4日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事侯選人之提名。二、本次股東會委託書驗證擬委由統一證券股份有限公司辦理。