公告本公司第四屆九十八年第二次 董事會重大決議事項

1.事實發生日:98/12/232.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項第一案:通過本公司九十九年度營運計畫討論案。第二案:通過對孫公司香港微米科技有限公司及微米成貿易(深圳)有限公司貸予資金額度案。第三案:通過訂定九十九年度稽核計畫討論案。第四案:通過修訂本公司印信管理辦法討論案。第五案:通過修訂本公司票據領用管理辦法討論案。第六案:通過修訂本公司預算作業管理辦法討論案。第七案:通過修訂本公司負債承諾及或有事項管理辦法討論案。第八案:通過修訂本公司職務授權及代理人管理辦法討論案。第九案:通過修訂本公司財務及非財務資訊管理辦法討論案。第十案:通過修訂本公司財務報表編製流程管理作業程序討論案。第十一案:通過修訂本公司董事會議事規範討論案。第十二案:通過訂定本公司員工認股管理辦法討論案。第十三案:通過訂定本公司員工紅利分配辦法討論。第十四案:通過修訂本公司內部控制制度討論案。第十五案:通過修訂本公司內部稽核實施細則討論案。第十六案:通過修訂本公司自評程序討論案。第十七案:通過訂定本公司國際財務報導準則(IFRS)轉換計畫。第十八案:通過訂定本公司子公司微米科技有限公司(薩摩亞)內部控制制度及內部稽核實施細則。第十九案:通過訂定本公司孫公司香港微米科技有限公司內部控制制度及內部稽核實施細則。第二十案:通過訂定本公司孫公司微米成貿易(深圳)有限公司內部控制制度及內部稽核實施細。第二十一案:通過向金融機構申請授信額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。