公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:一、承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表。二、承認本公司九十七年度盈虧撥補表。三、承認本公司九十五年度現金增資辦理計劃變更。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。六、改選本公司董事及監察人。選舉本公司第六屆董事及監察人，新任董事名單：欣興電子股份有限公司(代表人：曾子章、鄭振華、勞紹文 )、復盛股份有限公司(代表人：林鶴舉)、中華開發工業銀行股份有限公司(代表人：余曉亭)、中央投資股份有限公司(代表人：鄭世芳)、傅冠群。新任獨立董事名單：顏溪成、關鈞。新任監察人名單：欣揚投資股份有限公司(代表人：林瓊梅)、聯致科技股份有限公司(代表人：蘇連芳)、白金泉。七、通過提請股東會解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無