公告本公司97年度股東常會重大決議事項

1.股東會日期:097/06/172.重要決議事項:(一)報告事項:(1)九十六年度營業報告。(2)監察人查核九十六年度決算表冊報告。(3)修訂「董監事議事辦法」案。(4)大陸投資情形報告。(二)承認事項:(1)九十六年度決算表冊提請承認案。(2)九十六年度盈虧撥補提請承認案。(三)討論事項:(1)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司修訂「取得及處分資產處理程序」案。(3)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。(4)通過本公司固定資產出售昆山廠案。(5)通過本公司申請上櫃案。(6)通過本公司之東莞廠營運調整案。(7)通過本公司解除董事競業禁止限制案。(三)其他議案及臨時動議：戶號274股東提案公司章程修訂應加上第十六條關於董監事酬勞應依本公司營運參與度及執行貢獻度參酌同業通常水準支給之。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。