董事會決議更改九十七年股東常會召開地點

1.董事會決議日期:97/04/282.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十六年度營業概況報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊及合併報表報告。3.董事會議事規範訂定報告。(二)承認及討論事項1.承認九十六年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十六年度虧損撥補案。3.修訂本公司章程部分條文案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」案。5.增訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。6.增訂「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」案。7.討論解除董事競業禁止之限制案。(三)其他議案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:97/05/026.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，自96年4月25日起至5月5日止於本公司股務代理受理股東提案。本公司原於九十七年四月十四日董事會決議九十七年度股東常會召開地點為桃園縣八德市福德一路62巷42號（本公司會議室），因受場地侷限之故，決議更改為：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)召開。除開會地點變更外，召開時間及議案內容均不變。