本公司接獲浩暉股份有限公司公開收購本公司普通股股份之 相關事宜說明

1.收到公開收購人收購通知之日期:97/04/162.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱 謂 姓 名 股份種類數量（股） 配偶及未成年子女持股（股）董事長本人 陳欽諭 6,805,000 0董事本人 陳金榮 2,042,000 958,000董事本人 陳俊豪 2,600,000 400,000董事本人 陳柏宇 500,000 0監察人本人 陳美蓉 155,000 0監察人本人 蘇上珮 500,000 0持股超過10% 練台生 10,200,000 03.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:本公司於97年4月17日上午10點整召開董事會,依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第十四條規定,依法討論須公告申報事宜,由於本案並未涉及董事有自身利害關係致有害於公司利益而須利益迴避之事項,故全體董事出席且經全體?席董事無異議通過,並對本公司股東建議如下:(1)公開收購人擬以每股新台幣64.166667元收購本公司已發行股份30,000,000股,每股收購價較本公司於興櫃市場截至97年4月16日止之前日均價62.5元高(2)本公司自96年12月31日止經會計師查核簽證之財務報告,每股淨值為13.8元,該收購價高於每股淨值364.98%(3)如以最近三十個營業日平均前日均價為每股62.5元,則每股收購價高於2.67%(4)本公司董事會一致表示同意支持本次公開收購案,但建議本公司股東仍應詳閱浩暉股份有限公司之公開收購公告及公開收購說明書,自行決定是否參與應賣4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:本公司財務狀況於96年度財務查核報告提出後,並無重大變化5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無6.其他相關重大訊息