公告本公司董事會決議召開97年股東常會日期及事由

1.事實發生日:97/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開97年股東常會日期及事由3.因應措施:(一)股東會召開日期:97/06/25(二)股東會召開地點:台北巿忠孝西路一段4號14樓簡報室(崇聖大樓)上午9時整(三)召集事由暫定如下:(1)報告本公司96年度營運概況案(2)報告監察人審查96年度決算案(3)報告本公司背書保證及資金貸與情形案(4)報告本公司董事會議事規範修訂案(5)承認本公司與美商凱雷集團及其投資之公司所簽訂之增資新股認購協議書及本公司與主要大股東間於95年9月5日所簽屬之Shareholders’Agreement，擬以Ancillary Agreement方式重新修正暨簽署案(6)討論本公司背書保證作業辦法修訂案(7)其他事項及臨時動議(四)停止過戶起迄日期:97/04/27~97/06/254.其他應敘明事項:(一)本公司依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間：自97年4月24日至97年5月5日。（上午九時至下午四時）(4)受理處所：本公司地址：台北巿忠孝西路一段4號12樓　股務證照處。(5)本公司董事會得不列為議案之情形：(a)該議案非股東會所得決議者。(b)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(c)該議案於公告受理期間外提出者。(6)其他說明：(a)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。(b)符合公司法第一百七十二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)97年度盈餘分派案於股東會前40日公告(三)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之