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東森電視事業公司公告
1.事實發生日:97/09/192.發生緣由:為償還既有負債暨籌措營運資金，本公司與台北富邦銀行、中國信託銀行、兆豐國際銀行、永豐銀行及安泰銀行等五家銀行簽訂5年期新台幣23億元聯貸案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依聯合銀行團要求本公司之子公司就本案擔任連帶保證人
1.事實發生日:97/09/152.發生緣由:本公司第八屆第三次董事會通過重要議案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:通過重要議案如下:(1)通過本公司為償還既有負債暨籌措營運資金，以台北富邦銀行為管理銀行，由中國信託、台北富邦銀行及兆豐國際銀行擔任共同主辦行之聯合授信銀行團簽訂授信總額度不逾新台幣23億元整之聯合授信案，並授權董事長及總經理代表本公司全權處理本授信合約相關事宜(2)通過本公司財務長由陳麗婷副財務長晉升擔任、發言人由陳洲任協理兼任，並追溯至97年9月1日生效(3)通過97年上半年度合併財務報表案(4)通過本公司戲劇頻道營業計畫變更案(5)通過本公司成立薪酬委員會案
本公司董事會推舉施維德先生擔任第八屆董事長及殷尚龍先生續任副董事長1.董事會決議日:97/08/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐子明董事長、殷尚龍副董事長4.新任者姓名及簡歷:施維德董事長、殷尚龍副董事長5.異動原因:97年第一次股東臨時會董監事全面改選6.新任生效日期:97/08/197.其他應敘明事項:任期為97/08/19~100/08/18
1.事實發生日:97/06/132.發生緣由:媒體新聞報導自由時報想入股東森電視案3.因應措施:此則新聞純為媒體臆測,特此澄清4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:97/01/182.發生緣由:媒體新聞報導旺旺集團將以新台幣30億元取得東森電視40%股權。3.因應措施:本公司於96年8月22日股東臨時會通過私募現增新台幣30億元,並授權董事會辦理相關事宜,迄今董事會就私募現增案尚在洽特定人階段, 尚未如媒體新聞所報導已與旺旺集團簽署認股協議書,特此澄清。4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:9612032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張樹森4.新任者姓名及簡歷:唐子明5.異動原因:舊任者辭任6.新任生效日期:9612037.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:9612032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:暫缺4.新任者姓名及簡歷:殷尚龍5.異動原因:原副董事長唐子明先生於96年6月27日辭任,其職缺於96年12月3日董事會補選6.新任生效日期:9612037.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:9612032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張樹森4.新任者姓名及簡歷:鄭定國5.異動原因:舊任者辭任6.新任生效日期:9612037.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/07/172.發生緣由:本公司財務長林舜孝先生因個人因素於96/07/01辭任財務長職務3.因應措施:其新任人選待董事會通過後另行公告4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/07/102.舊任者姓名及簡歷:陳安祥3.新任者姓名及簡歷:邱兆鑫4.異動原因:東森國際股份有限公司法人董事改派代表人5.新任董監事選任時持股數:146,293,344股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/09/05~98/09/047.新任生效日期:96/07/068.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:96/06/292.股東臨時會召開日期:96/08/223.股東臨時會召開地點:台北巿忠孝西路一段4號14樓大會議室上午9時整4.召集事由:討論私募發行普通股增資案5.停止過戶起迄日期:96/07/24~96/08/226.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/07/032.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證櫃審字第0960100631-0960100633號函核准興櫃股票買賣日期3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:96/07/114.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/06/292.舊任者姓名及簡歷:魏啟林3.新任者姓名及簡歷:周嶸輝4.異動原因:東森購物百貨股份有限公司法人董事改派代表人5.新任董監事選任時持股數:3,767,425股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/09/05~98/09/047.新任生效日期:96/06/298.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/06/282.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長魏啟林先生自96/06/28辭任董事長職務6.因應措施:本公司將於近期內召開董事會補選之7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:96/06/272.重要決議事項:(1)承認95年度營運報告書及各項財務報表案(2)承認95年度虧損撥補案(3)承認本公司「董監事背書保證辦法」案(4)通過本公司章程修訂案(5)通過本公司「資產取得及處分作業辦法」修訂案(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(7)通過本公司私募發行甲種可轉換特別股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:96/06/272.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司副董事長唐子明先生自96/06/27辭任副董事長職務6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/06/222.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為求公司永續經營及國際化發展,董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣,將來伺機重新規劃登錄興櫃3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日次日起15天4.其它應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/212.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃敏全4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水5.新會計師事務所名稱:不適用6.新任簽證會計師姓名1:不適用7.新任簽證會計師姓名2:不適用8.變更會計師之原因:因業務考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司於96年6月15日主動發函終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:新任會計師待董事會決議通過後另行公告
1.事實發生日:96/06/212.債權銀行名稱:聯貸銀行團主辦銀行。3.發生緣由:因近日媒體大幅報導本公司聯貸還款跳票,予以澄清說明。4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:本公司與聯貸銀行團主辦銀行達成協議,於96年6月29日前清償聯貸本金4.06億元。為澄清媒體不實之報導,本公司已於96年6月21日提前清償聯貸本金4.06億元。5.因應措施:無。6.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:96/06/202.公司名稱:東森電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之推薦證券商僅餘一家,依興櫃審查準則第31條第1項第1款之情形,自96年6月20日起,停止其股票在證券商營業處所買賣。6.因應措施:本公司將儘速洽詢推薦證券商以恢復交易。7.其他應敘明事項:無。
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