公告本公司97年03月31日董事會重大決議事項

1.事實發生日:97/03/312.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司97年03月31日董事會重大決議事項一、報告事項：(1)九十六年度營業狀況報告。(2)九十六年度決算表冊報告。(3)96年度稽核計劃執行情形報告。二、承認及討論事項：(1)擬通過本公司九十六年度財報、決算表冊及盈餘分配案，提請 討論。(2)修訂本公司「對子公司監理之管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「董事會議事規則」，提請 討論。(3)修訂本公司 「公司章程」部份條文，提請　討論案。(4)增加大陸投資額度案，提請　討論案。(5)茲為配合公司營運需要，擬於本次股東常會補選董事及監察人各ㄧ人，提請　討論。(6)解除新任董事暨代表人競業禁止案，提請　討論。(7)97年股東會召開事宜，提請 討論。-股東會召開日期:97年06月19日下午2點正。-股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無