公告召開本公司97年度股東常會

1.董事會決議日期:97/03/312.股東會召開日期:97/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:議事主要內容:一、報告事項(1)九十六年度營業狀況報告。(2)九十六年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)96年度背書保證情形報告。(5)其他報告。二、承認事項：(1) 承認九十六年度營業報告書及決算表冊案(2) 承認九十六年度盈餘分配案（本公司九十六年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。）三、討論事項：(1)修訂本公司公司章程部份條文案。(2)增加大陸投資額度案。(3)修訂「背書保證管理辦法」案。四、選舉事項：補選董事及監察人案。五、其他討論事項：解除新任董事暨代表人競業禁止案。六、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/21~97/06/196.停止過戶截止日期:97/04/207.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：304新竹縣新豐鄉精工路53號 收件人：溫麗娟,並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）