公告本公司97年3月28日董事會通過重要議案

1.事實發生日:97/03/282.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十六年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)討論通過九十六年度虧損撥補案。(3)討論通過擬註銷”宇瞻科技股份有限公司大園分公司”案。(4)討論通過本公司擬變更會計主管案。(5)討論通過擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。(6)討論通過擬出具本公司九十六年度「內部控制制度聲明書」案。(7)討論通過九十七年度內部稽核計畫案。(8)討論通過擬向金融機構辦理本公司九十七年度授信及金融商品交易額度續約案。(9)討論通過擬訂於民國九十七年六月二十七日召開九十七年股東常會案。