公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/03/252.股東會召開日期:97/06/163.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號1A44.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3)董事會議事規範修正報告案。(二)承認事項：(1)承認九十六年度決算表冊案。(2)承認九十六年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)討論盈餘轉增資案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)討論全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(8)選用公司五年免稅案。(四)選舉事項:改選本公司七席董事三席監察人，其中包含二席獨立董事案。(五)其他討論事項：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/18~97/06/166.停止過戶截止日期:97/04/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：新竹市科學園區力行一路1號1A4)，受理期間為自97年4月2日至97年4月11日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。