本公司董事會決議通過召開九十七年股東常會。

1.董事會決議日期:97/03/252.股東會召開日期:97/06/263.股東會召開地點:本公司會議室(地址：台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十六年度營運報告。(二)監察人審查本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。(三)訂定董事會議事規範報告。二、承認及討論事項：(一)承認九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十六年度盈餘分派案。(三)討論修訂本公司章程案。(四)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(五)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/286.停止過戶截止日期:97/06/267.其他應敘明事項:凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於九十七年四月十八日起至九十七年四月二十九日止向本公司提出股東常會議案。受理股東提案場所：東碩資訊股份有限公司。受理股東提案地址：台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓。